Список
мошеннических СРО 2025
Поделиться:
Коновалова Мария
Финансовое право
/
Наши расследования
/
СРО
Возврат СРО — ключевая миссия нашей команды: мы системно исследуем рынок финансовых услуг, чтобы защищать клиентов от недобросовестных организаций.
Специалисты Cashout Consult анализируют жалобы, лицензии и публичную активность компаний, формируя актуальный реестр подозреваемых в мошенничестве.
Если вы планируете выход из СРО или столкнулись с утраченной компенсацией, обращайтесь — мы добьёмся возврата СРО и законной выплаты.
Проверьте интересующюю Вас СРО:
Расследование мошеннических СРО
Поводы для включения СРО в расследование
- Массовые жалобы членов на задержки выплат или блокировку аккаунтов.
- Отсутствие лицензии либо указание на фейковую.
- Манипуляции с договорами, отсутствие публичной отчётности.
- Заморозка компенсационного фонда, отказ в выдаче компенсационного взноса.
- Смена названия после скандалов или связи с другими «чёрными» проектами.
Что включает наше расследование
- Сбор и проверка документов, анализ публикаций и судебных кейсов.
- Юридическая экспертиза устава и правил саморегулируемой организации.
- Сопоставление финансовых потоков с публичной отчётностью.
- Подготовка заключения и рекомендаций по возврату взноса или полному выходу из СРО.
- Публикация результатов и добавление компании в чёрный список при подтверждении нарушений.
Так мы защищаем рынок от недобросовестных организаций и помогаем пострадавшим вернуть свои средства.
основания для возврата есть
Возврат взноса СРО
Если организация затягивает с возвратом взноса, блокирует компенсационный фонд или отказывает в компенсационном взносе, юристы Cashout Consult подадут заявление и принудят компанию-мошенника выполнить обязательства.
Мы действуем строго по закону и добиваемся быстрого возврата ваших средств.
Бесплатная консультация
от наших юристов
Что такое мошеннические СРО
Мошеннические СРО — псевдо саморегулируемые организации: мошенник собирает компенсационный взнос, замораживает компенсационный фонд и прекращает работу без возврата взноса членам реестра.
Признаки мошеннических саморегулируемых организаций
Просрочка срока выплат, фальшивый номер в реестре и отказ принять заявление о выходе из СРО сразу выдают мошенника.
Фишинговые сайты СРО
Клон сайта копирует лицензии, но при попытке возврата взноса или проверки компенсационного взноса данные не подтверждаются в реестре.
Финансовые пирамиды в СРО
Пирамида внутри СРО тратит новые компенсационные взносы на старые выплаты, пока фонд не опустеет.
Спекуляции на доверии
Мошенник обещает мгновенную компенсацию, но затягивает срок и блокирует личный кабинет. В таких ситуациях необходима юридическая помощь пострадавшим от мошенников — только квалифицированное вмешательство позволяет зафиксировать обман и начать процедуру возврата средств.
Как определить СРО-мошенника?
Отсутствие правовых документов
У псевдо-СРО нет действующих лицензий и номера в государственном реестре; любые запросы отклоняются ссылкой на «проверку».
Проблемы с выводом средств
При попытке вернуть деньги выплаты «замораживаются» или бесконечно переносятся — классический пример финансового мошенника.
Фейковые отзывы
Сайт СРО заполнен однотипными хвалебными комментариями без дат, сумм и конкретных случаев.
Психологическое давление на клиентов
Менеджеры торопят внести компенсационный взнос «прямо сегодня», пугая исключением и потерей статуса члена.
Сомнительная репутация
В сети множатся жалобы на задержки, блокировки аккаунтов и невозврат взносов от мошенников.
Непрозрачная отчётность
Отчёты о движении компенсационного фонда организации редкие, без убедительных цифр и подтверждающих документов.
Чёрный список
СРО-мошенников
Мы ведём реестр СРО-мошенников: они задерживают возврат взноса, блокируют компенсационный взнос. Сверьтесь с ним, прежде чем доверять свои деньги.
Список СРО-мошенников:
СРО пока нет.
Правила безопасности
Правила безопасности при работе с само-регулируемыми организациями
Проверка юридической документации
Проверьте устав, лицензию и номер СРО в реестре: отсутствие или «долгая проверка» документов — тревожный сигнал.
Анализ репутации СРО
Судебные решения и форумы покажут, есть ли жалобы на задержку возврата взноса и заморозку компенсационного фонда.
Безопасность данных членов СРО
Не передавайте паспорт и PIN-коды в чатах; надёжная СРО принимает документы лишь через защищённый кабинет.
Фиксация коммуникаций с персоналом СРО
Сохраняйте переписку, скриншоты и чеки — они пригодятся при возврате средств от мошенника.
Оценка надёжности
Давление, срочные «акции» и громкие обещания доходности обычно выдают мошенника.
Легальность методов оплаты
Переводите взнос только на реквизиты из официальных документов; просьба оплатить на личную карту или в анонимный кошелёк — повод отказаться.
Несоблюдение даже одного из этих правил может обернуться финансовыми потерями. Если у вас возникли сомнения — обратитесь к специалистам Cashout Consult. Мы бесплатно проверим СРО и подскажем, как действовать.
Юридическая
регуляция СРО
Лицензия авторитетного регулятора — ключевой маркер надёжности организации.
Государственные регуляторы саморегулируемых организаций
| Наименования | Страна | Описание |
|---|---|---|
| Банк России | Россия | ведёт реестр и рассматривает споры. |
| FCA | Великобритания | контролирует брокеров и инвестфонды. |
| CySEC | Кипр | надзор за европейскими форекс-площадками. |
| ASIC | Австралия | проверяет отчётность и защищает инвесторов. |
| FINRA | США | саморегулирует брокеров под надзором SEC. |
| BaFin | Германия | следит за выполнением EU-директив. |
| FINMA | Швейцария | контролирует местные СРО и банки. |
Критерии составления рейтинга СРО
Наличие лицензии
В рейтинг попадают лишь СРО с действующей лицензией.
Деловая репутация
Учитываем историю компании и наличие скандалов.
Платёжные методы
Оцениваем прозрачность приёма и вывода средств.
Условия капитализации
Анализ правил работы с компенсационными взносами участников.
Отзывы участников СРО
Массовые жалобы на невозврат взносов моментально понижают позицию мошенника.
Поддержка технического персонала
Высший балл получают СРО, где поддержка быстро решает финансовые вопросы.
Faq
Частые вопросы о работе с СРО
Не откладывайте защиту
своих прав
Обратитесь к нам уже сегодня — и сделайте первый шаг к решению своей юридической задачи.
