Список
мошеннических бирж 2025
Обновлено: 15.07.2025 11:24
Поделиться:
Коновалова Мария
Финансовое право
/
Наши расследования
/
Биржи
Вернуть деньги с биржи возможно, если действовать быстро и собирать доказательства. Мы проводим регулярные расследования, фиксируем нарушения лицензий и раскрываем схемы, по которым аферисты выводят активы клиентов.
Команда Cashout Consult проверяет документы, историю транзакций и цифровые следы площадок, чтобы формировать объективный чёрный список бирж мошенников. В нём собраны компании, чья деятельность признана лохотроном или нарушает базовые стандарты безопасности.
Обратитесь к нам за анализом ситуации и получите консультацию о том, как вернуть деньги от мошенников, действующих под видом криптобирж. Мы предоставим юридическую помощь от мошенников и выстроим стратегию возврата активов.
Проверьте интересующюю Вас биржу:
Расследование мошеннических бирж
Основания для включения в черный список:
- Системные жалобы клиентов — особенно когда повторяется одна и та же схема обмана бирж мошенников.
- Отсутствие действующей лицензии либо использование поддельного разрешения.
- Финансовые нарушения — задержка или блокировка вывода средств, внезапное исчезновение сайта.
- Односторонние изменения договоров — скрытые комиссии, корректировка условий без уведомления.
- Сомнительное прошлое — ребрендинг после скандалов, связь с уже раскрытыми проектами аферистов. Наличие в других черных списках.
Как мы проверяем:
- Анализируем обращения пострадавших, отзывы и судебные документы бирж мошенников.
- Сверяем корпоративные данные и лицензии с реестрами регуляторов.
- Проводим технический аудит: доменная зона, SSL-сертификаты, история изменения контента.
- Сопоставляем выявленные факты с прецедентами из нашей закрытой внутренней базы черных списков аналогичных проектов.
Если площадка сочетает хотя бы несколько указанных рисков, мы заносим её в наш публичный чёрный список бирж-мошенников и формируем доказательную базу для дальнейшего возврата средств клиентам.
основания для возврата есть
Как вернуть деньги с биржи мошенников
Ваша заявка на вывод зависла? Кабинет заблокировали без объяснений или внезапно «обновили» правила игры? Не переживайте — закон на вашей стороне, и мы знаем, как вернуть деньги с биржи.
Мы внимательно изучаем каждую историю биржевого мошенничества, собираем все возможные доказательства и выстраиваем аргументацию так, чтобы у бирж мошенников не осталось лазеек. Наши юристы проверят лицензию площадки, проследят путь транзакций и найдут нарушения регуляторов. Уже после первого анализа вы получите понятный пошаговый план действий: что сделать сегодня, чтобы остановить аферистов и сократить потери до минимума.
Оставьте контакты в форме ниже — мы быстро перезвоним, бесплатно оценим перспективы дела и подскажем наиболее безопасную стратегию возврата средств.
Бесплатная консультация
от наших юристов
Что такое мошеннические биржи
Мошеннические биржи — площадки, созданные для выкачивания средств, а не для реальной торговли. Они имитируют солидность, но скрывают владельцев, игнорируют KYC/AML и затрудняют возврат средств.
Псевдобиржи без лицензии
Такие площадки публикуют фейковые лицензии и принимают депозиты напрямую на офшоры. Проверка юрисдикции быстро раскрывает подделку, поэтому важно сразу фиксировать платежи для последующего возврата денег.
Биржи не выводящие инвестиции
«Кухни» имитируют сделки, но не отправляют их на рынок. При запросе вывода счёт блокируют или вводят новые комиссии, что даёт основание занести их в чёрный список.
Биржи-однодневки
Запускаются под хайп, резко привлекают средства рекламой и исчезают через пару месяцев. Домен и компания зарегистрированы на анонимов, что осложняет поиск мошенников. Таким самое место в черном списке.
Финансовые пирамиды под видом биржевой торговли
Обещают доход 20–30 % в месяц и платят за счёт новых вкладов. Когда поток денег иссякает, вывод блокируется, а администрация скрывается, оставляя инвесторов без возможности вернуть деньги с биржи.
Как определить биржу мошенника?
Биржи-мошенники маскируются под легальные площадки, но их истинная цель — присвоить ваши средства. Ниже мы собрали ключевые признаки, которые помогают вовремя распознать обман и обезопасить инвестиции.
Отсутствие биржевой лицензии
Если документы не пробиваются — это обменник-мошенник.
Проблемы с выводом средств
Сначала площадка разрешит вывести небольшую сумму, чтобы вызвать доверие. При попытке забрать основную часть средств начинаются «технические сбои», новые комиссии или блокировка аккаунта. О такой ситуации, в нашу юридическую помощь пострадавшим от финансового мошенничества, часто сообщают многие трейдеры.
Фейковые отзывы пользователей
На сайте и в соцсетях публикуются купленные комментарии и «успешные истории», тогда как реальные негативные отклики удаляются, или занижаются поисковыми роботами при помощи специальных технологий.
Психологическое давление на клиентов
«Аналитики» навязчиво звонят, пишут в мессенджерах, сулят мгновенную прибыль и создают иллюзию срочности. Цель — заставить внести больше депозита до того, как клиент поймёт схему.
Фишинговые сайты онлайн бирж
Аферисты клонируют интерфейс популярной платформы и перенаправляют пользователей на поддельный (похожий по написанию) домен. Логины и пароли перехватываются, а депозиты уходят напрямую мошенникам.
Отписки от службы поддержки
Когда возникают вопросы о регуляторе, договорах или выводе средств, «поддержка» отвечает шаблонными фразами, затягивает диалог или вовсе игнорирует запросы. Это явный сигнал, что перед вами биржа-мошенник
Чёрный список
биржевых мошенников
Мы ведём чёрный список бирж-мошенников: туда попадают площадки без лицензии, блокирующие вывод средств и скрывающие проблемы фейковыми отзывами. Перед добавлением мы проверяем документы, транзакции и жалобы, чтобы подтвердить обман. Если замечаете такие признаки, сверяйтесь с нашим черным списком бирж и сразу обращайтесь за юридической поддержкой.
Список биржевых мошенников:
dYdX
0/5
Bitbay
0/5
Casadirina
1/5
Axiom Trade
2.6/5
Pocket Vertex
2.6/5
sushiswap
5/5
WX Network
2/5
Hyperliquid
2/5
Raydium
1/5
Btcwre
1.2/5
Правила безопасности
Правила безопасности при работе с онлайн биржами
Проверка биржевой лицензии
Пробейте номер лицензии в реестре регулятора — если его нет, лучше не рисковать.
Анализ отзывов и репутации биржи
Поищите независимые отзывы: однотипные жалобы или сплошные восторги без критики — тревожный сигнал из черного списка.
Безопасность личных данных пользователя
Никогда не сообщайте пароли или коды — надёжной платформе они не нужны.
Фиксация коммуникаций с персоналом биржи
Сохраняйте переписку и скриншоты операций — они помогут, если придётся возвращать средства.
Оценка надёжности платёжных средств
Выбирайте биржи с прозрачными банками и сервисами, а не анонимными кошельками.
Оценка торговых условий
Читайте правила: скрытые комиссии и «супердоходность» почти всегда означают мошенничество.
Несоблюдение даже одного из этих правил может обернуться финансовыми потерями. Если у вас возникли сомнения — обратитесь к специалистам Cashout Consult. Мы бесплатно проверим биржу и подскажем, как действовать.
Юридическая регуляция биржевой торговли
Красивая витрина и обещания «+30 % в месяц» – ещё не признак надёжности. Настоящий маркер безопасности – лицензия от серьёзного регулятора.
Эти организации проверяют, чтобы биржи не крутили ваши деньги, хранили их отдельно от своих и честно раскрывали отчётность. Лицензии нет или она поддельная – огромный риск нарваться на мошенническую биржу.
Международные биржевые регуляторы
| Наименования | Страна | Описание |
|---|---|---|
| FCA | Великобритания | смотрит, чтобы брокер не «проедал» клиентские средства и не прятал комиссии в мелком шрифте. |
| SEC | США | заставляет биржи и эмитентов говорить правду о финансах; за ложь выписывает штрафы, после которых мало кто оправляется. |
| CySEC | Кипр | любимый регулятор форекс-площадок: даёт лицензию, но при первых жалобах быстро замораживает счета. |
| BaFin | Германия | проверяет капитал и отчёты так дотошно, что даже мелкие неточности всплывают мгновенно. |
| ASIC | Австралия | не позволяет завлекать новичков агрессивной рекламой и ограничивает чрезмерное кредитное плечо. |
| FINMA | Швейцария | следит, чтобы клиентские активы лежали отдельно и были защищены от любых махинаций. |
| JFSA | Япония | жёстко контролирует криптобиржи и форекс-дилеров, требуя надёжных резервов на случай «бури». |
| MAS | Сингапур | продвигает финтех, но строго относится к кибербезопасности и прозрачности цифровых активов. |
| FSCA | ЮАР | быстро реагирует на массовые жалобы трейдеров и может остановить работу площадки до разбирательства. |
Простое правило: перед тем как завести деньги, откройте реестр вашего регулятора и убедитесь, что площадка там есть. Если названия нет или данные не сходятся – лучше поискать другой вариант. А если сомневаетесь, напишите нам: мы бесплатно проверим мошенническую биржу и подскажем, как защитить ваши средства.
Критерии составления рейтинга бирж
Наличие биржевой лицензии
Смотрим, есть ли действующая лицензия от признанного регулятора и легко ли проверить её номер в реестре списка бирж.
Платёжные условия
Важно, чтобы ввод-вывод шёл через надёжные банки или платёжки с прозрачными комиссиями и чёткими сроками; всё сложное и туманное понижает оценку.
Отзывы о бирже
Изучаем независимые форумы: единичный негатив не критичен, но массовые жалобы резко снижают балл.
Деловая репутация биржи
Оцениваем возраст платформы, история смен домена/юрисдикции и упоминания в расследованиях. Долгое «чистое» прошлое – плюс к рейтингу.
Биржевые торговые условия
Проверяем спреды, плечо и скрытые сборы. Чем понятнее и стабильнее оферта, тем выше место в списке бирж.
Техническая поддержка
Быстрый, содержательный ответ на сложный запрос – признак надёжности; затяжное молчание – повод опустить биржу в рейтинге.
Faq
Частые вопросы о работе с онлайн биржами
Не откладывайте защиту
своих прав
Обратитесь к нам уже сегодня — и сделайте первый шаг к решению своей юридической задачи.
